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“真是沒(méi)想到，一次普通的客戶回訪竟然還堵截了一起AI電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，不僅為東莞的企業(yè)挽回55萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失，而且還避免了隨州的企業(yè)落入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。”日前，在第一時(shí)間配合警銀聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)緊急止付程序，成功堵截一起涉嫌利用AI技術(shù)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件后，農(nóng)行隨州開發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)室負(fù)責(zé)人黃忠玲心情難以平靜。
　　9月21日上午，黃忠玲帶領(lǐng)工作人員按慣例對(duì)8月24日開立對(duì)公賬戶的隨州某企業(yè)負(fù)責(zé)人尹某進(jìn)行回訪，查看了農(nóng)行工作人員對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別、雙人上門盡調(diào)和關(guān)于反電詐、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的相關(guān)資料，交談中得知該公司于9月11日與深圳某財(cái)務(wù)公司簽訂了一份“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，協(xié)議約定深圳公司支付12萬(wàn)元購(gòu)買公司全部股權(quán)，并要求公司提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印鑒卡、網(wǎng)銀、U盾密碼、結(jié)算卡等資料。
　　12萬(wàn)、提供賬戶、網(wǎng)銀、支付密碼……這些信息立即引起了黃忠玲及工作人員警覺(jué)，并提示企業(yè)負(fù)責(zé)人立即查詢銀行賬戶流水交易。經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)公司賬戶當(dāng)天有3筆轉(zhuǎn)入交易，金額80萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出方為東莞某公司，轉(zhuǎn)出交易1筆，金額25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至某個(gè)人銀行賬號(hào)，交易均與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。
　　賬戶還面臨繼續(xù)轉(zhuǎn)出資金的風(fēng)險(xiǎn)，事情緊急。農(nóng)行工作人員第一時(shí)間向上級(jí)行進(jìn)行了報(bào)告，并通過(guò)上級(jí)行向市人民銀行、市反詐中心進(jìn)行了匯報(bào)。在市人民銀行和市反詐中心的指導(dǎo)下，農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)室按照流程對(duì)公司賬戶進(jìn)行了只收不付的管控措施。
　　隨后，農(nóng)行工作人員聯(lián)系到東莞公司進(jìn)行核實(shí)，對(duì)方財(cái)務(wù)人員排查后發(fā)現(xiàn)其工作qq群被木馬病毒入侵，詐騙分子利用AI換臉、變聲技術(shù)偽裝成公司老板，在群里發(fā)布工作指示，要求公司將資金支付給指定的賬戶。電話中，公司負(fù)責(zé)人萬(wàn)分感謝：“幸虧農(nóng)業(yè)銀行幫公司挽回了損失，否則剩余的55萬(wàn)也將要被分批轉(zhuǎn)出。”
　　“原以為只是正常的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，沒(méi)想到差點(diǎn)被不法分子利用了，幸虧有農(nóng)行的及時(shí)處置，公司才避免掉入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。”尹某表示以后會(huì)更加珍惜自己的賬戶，妥善保管好賬戶密碼、U盾等重要信息。
　　“緊急止付工作就是在與犯罪分子爭(zhēng)分奪秒搶時(shí)間，農(nóng)業(yè)銀行此次反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，我們不僅保住了賬戶原有的25萬(wàn)余額，還讓受害人另外30萬(wàn)資金沒(méi)有流失到犯罪分子控制的其他賬戶，這就是警銀協(xié)作機(jī)制工作的強(qiáng)大合力，也是保護(hù)性緊急止付工作的重要性所在。”市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)辦案人員對(duì)此次農(nóng)行的緊急止付工作給予了充分肯定。